Los principales ejecutivos de MoonPay pueden haber sido estafados en una estafa cripto de 250,000 dólares con temática de Trump. Ninguna de las partes involucradas confirmó esta historia, pero el DOJ está persiguiendo oficialmente al estafador.
Quienquiera que fuera este estafador nigeriano, se hizo pasar por Steve Witkoff para solicitar donaciones para la Inauguración del Presidente Trump. Varias piezas de evidencia circunstancial encajan para poner a MoonPay en el centro.
¿Un fraude falso de Trump estafó a MoonPay?
Las estafas cripto están en auge en este momento, con nuevas víctimas perdiendo dinero cada día. Sin embargo, una denuncia del tribunal del DOJ puede haber revelado involuntariamente una importante. Aparentemente, un estafador nigeriano logró defraudar a dos usuarios anónimos con 250,000 dólares con una falsa conexión con Trump, y algunos de los principales ejecutivos de MoonPay podrían haber sido los objetivos.
MoonPay es un exchange de criptomoneda centralizado popular que recientemente ha sido destacado por sus actos caritativos y codiciada licencia MiCA. Sin embargo, un reciente informe encontró evidencia creíble que conecta al CEO y al CFO de MoonPay con esta supuesta estafa de Trump.
Esencialmente, la denuncia del DOJ ofrece varias pistas importantes que encajan de manera convincente. El DOJ se refiere a dos víctimas anónimas, “Ivan” y “Mouna”. En primer lugar, el CEO de MoonPay es Ivan Soto-Wright, y Mouna Ammari Siala es su CFO. Además, esta denuncia del DOJ incluyó la dirección del monedero del estafador, y los datos públicos de blockchain lo conectan con uno de los monederos de Soto-Wright.
Ya tenemos evidencia circunstancial pertinente. Adicionalmente, MoonPay ha disfrutado de importantes asociaciones recientes con el Presidente Trump, actuando como la rampa de acceso oficial de su memecoin.
TRUMP se lanzó la misma semana que el Día de la Inauguración, y este evento fue un componente importante de la supuesta estafa. En ese momento, la empresa hizo varias publicaciones celebrando el lanzamiento del token:
7 days ago, $TRUMP took the crypto world by storm
MoonPay was picked as the token’s official onramp, through our partners at @moonshot
750,000 new people created a MoonPay account
we saw a 1,023% increase in first-time onchain transactions
BIG WEEK! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay
(@moonpay) January 24, 2025
Entonces, ¿cómo encaja todo esto? El DOJ incluyó una captura de pantalla de diciembre de 2024 del correo electrónico del estafador nigeriano, incluyendo la dirección “steve_witkoff@t47lnaugural.com”. La primera letra en “inaugural” era una “L” minúscula, suplantando a una organización legítima para hacerse pasar por Steve Witkoff.
Basado en estos pretextos fraudulentos, el estafador solicitó donaciones para la Inauguración de Trump. Muchas empresas cripto donaron para la Inauguración del Presidente Trump, pero MoonPay aparentemente no fue una de ellas. En otras palabras, se está presentando una imagen clara.
MoonPay se asoció con el Presidente para ayudar a lanzar TRUMP, y un estafador supuestamente se hizo pasar por su representante menos de un mes antes. Si la víctima “Ivan” realmente es el CEO de MoonPay, como lo evidencia los datos de blockchain, entonces parece que la empresa intentó donar 250,000 dólares.
La investigación del DOJ ya ha atraído algunas críticas. 250,000 dólares es mucho dinero para una persona, pero varias operaciones más grandes apuntaron a inversores minoristas de Estados Unidos, solo en el último mes. Algunos expertos alegan que el DOJ está priorizando un caso que involucra a un aliado de Trump:
“Si eres amigo de Trump, obtienes que el DOJ intente proactivamente recuperar tus activos, incluso cuando no hay demasiados ceros en la hoja de redondeo. Pero, si eres un consumidor promedio y pierdes tus ahorros de toda la vida… nadie te va a ayudar. Eso no parece justicia”, afirmó Mark Hays, un defensor de la regulación cripto, en una entrevista.
Ya sean ciertas o no estas afirmaciones de favoritismo del DOJ, la imagen central permanece. Parece altamente plausible que los principales ejecutivos de MoonPay hayan sido víctimas de una falsa estafa de Trump.
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