La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo un operativo exitoso que resultó en el desmantelamiento de una red criminal vinculada a la organización conocida como el “Tren de Aragua”. Este grupo fue responsable de lavar más de 13,5 millones de dólares mediante criptomonedas.
El “Tren de Aragua”, que inicialmente operó en Venezuela, se ha expandido por América del Sur, estableciendo operaciones ilícitas que incluyen el tráfico de drogas, secuestros, extorsión y trata de personas. La colaboración entre la Fiscalía de Chile y la PDI ha sido fundamental para desarticular esta peligrosa red.
¿Qué fue la organización “Tren de Aragua”?
El lavado de dinero, facilitado a través de criptomonedas, ha sido una de las principales estrategias de esta organización. A través de una operación denominada “Tren del Mar”, las autoridades realizaron allanamientos en varias regiones de Chile, arrestando a más de 50 personas, entre ellas, 45 extranjeros.
La organización utilizaba testaferros y empresas fachada para introducir el dinero ilícito en el sistema bancario, lo que dificultaba la trazabilidad de las ganancias obtenidas por sus actividades criminales. El resultado de esta operación es un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El “Tren de Aragua” es una de las organizaciones criminales más notorias de América Latina. Originalmente nacida en Venezuela, esta red ha crecido y se ha extendido por varios países de la región, como Colombia, Brasil, Chile y otros. Su nombre proviene de la ciudad venezolana de Aragua, donde comenzó su actividad.
Esta organización se conoce por sus múltiples operaciones ilegales, incluyendo tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, secuestros y homicidios. En los últimos años, el “Tren de Aragua” ha aumentado su influencia en diversas regiones de América del Sur, involucrándose en actividades delictivas que le han permitido acumular grandes sumas de dinero.
PDI desbarata red vinculada al Tren de Aragua que lavó $13.5 millones de dólares mediante criptoactivos.
En un trabajo interagencial junto a @FiscaliadeChile, la investigación denominada “Tren del Mar”, se desarrolló durante un año y marca un hito en la persecución del crimen… pic.twitter.com/g4wwmEloPS
— PDI Chile (@PDI_CHILE) June 24, 2025
El grupo es especialmente eficaz en la creación de redes paralelas para lavar el dinero gracias a sus actividades ilícitas. Esto incluye el uso de criptomonedas como método para transferir y ocultar fondos. La organización tiene una estructura operativa compleja, con células distribuidas en varios países, y su capacidad para operar a nivel transnacional ha sido una de las razones por las que se ha ganado la atención de las autoridades internacionales.
¿Por qué se persigue internacionalmente la organización?
La red “Tren de Aragua” tiene una persecución internacional debido a su gran capacidad para operar en varios países de América Latina y su involucramiento en una amplia variedad de actividades delictivas graves. Además, su habilidad para utilizar tecnologías avanzadas, como las criptomonedas, para ocultar las ganancias de sus crímenes son un factor clave en la dificultad para rastrear y desmantelar sus operaciones.
El uso de criptomonedas por parte del “Tren de Aragua” ha facilitado el lavado de dinero a gran escala, lo que representa una amenaza no solo para los países de la región, sino también para el sistema financiero global. Este aspecto ha atraído la atención de agencias de control de activos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha incluido a la organización en sus listas de sanciones.
¿Por qué utilizaba criptomonedas “Tren de Aragua”?
El uso de criptomonedas por parte del “Tren de Aragua” responde a las ventajas que estos activos digitales ofrecen en términos de anonimato, rapidez y facilidad para realizar transacciones transnacionales. Las criptomonedas permiten a los criminales ocultar y transferir grandes cantidades de dinero sin la necesidad de pasar por sistemas bancarios tradicionales, lo que hace más difícil rastrear las transacciones y vincularlas con actividades ilegales.
Además, las criptomonedas permiten el uso de exchanges descentralizados y otras plataformas de intercambio, lo que aumenta las dificultades para las autoridades encargadas de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El “Tren de Aragua” ha utilizado estos beneficios para su ventaja, facilitando el flujo de fondos ilícitos a través de diversos canales digitales, asegurando la circulación de dinero sin dejar rastro físico o administrativo.
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