La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció una ofensiva contra una red de estafas de criptomonedas basadas en redes sociales. La policía congeló 300,000 dólares en activos y confiscó otros 140,000 dólares, junto con nombres de dominio y direcciones de correo electrónico, dirigidos a Rusia.
A pesar de la promesa del SDNY de reducir los casos de aplicación relacionados con criptomonedas, la Fiscal General James es una crítica de larga data de la industria. Esta importante operación se llevó a cabo con la coordinación de varias agencias locales de aplicación de la ley.
Estafas en Facebook apuntan a residentes de Brooklyn
Las estafas en redes sociales son un componente importante de la industria cripto actual, y este incidente es un ejemplo clásico. La Fiscal General James hizo una declaración anunciando esta ofensiva, proporcionando algunos detalles clave.
Un equipo vietnamita utilizó anuncios en ruso para convencer a cientos de víctimas de invertir en exchanges falsos, robando grandes sumas de dinero:
“Cientos de inversores de Nueva York pensaron que estaban poniendo su dinero ganado con esfuerzo en inversiones seguras y de alto rendimiento, solo para ser defraudados por millones de dólares. Mi oficina, junto con [la aplicación de la ley], tomó medidas para detener a estos estafadores y proteger a los neoyorquinos. Insto a todos los neoyorquinos a estar atentos a los anuncios de inversión en criptomonedas en línea”, dijo ella.
No está claro cuánto tiempo estuvo operativa esta red de estafas, pero la policía local notó publicaciones sospechosas en Facebook en octubre de 2024. Los criminales centraron sus esfuerzos en hablantes de ruso en Brooklyn, trabajando también en otros distritos y en todo el estado.
La policía no nombró las pérdidas totales, pero se robaron 1 millón de dólares solo de los residentes de Brooklyn.
A pesar de los mejores esfuerzos de los estafadores para ocultar sus operaciones en Facebook, la policía descifró esta red. El equipo estaba basado en Vietnam, utilizando proxies para alojar los anuncios y alentando a las posibles víctimas a mudarse a Telegram para conversaciones privadas.
Los hackers mostraban a las víctimas cuentas de exchange falsas con altas tasas de crecimiento, alentando más inversión. La policía confiscó 140,000 dólares en cripto, congeló otros 300,000 dólares y eliminó nombres de dominio y direcciones de correo electrónico.
La policía afirmó que los hackers gastaron al menos 1 millón de dólares de los activos de las víctimas cubriendo sus huellas, un esfuerzo infructuoso que pudo haber perjudicado gravemente sus ganancias. A pesar de estas medidas, estas agencias no tienen una forma inmediata de perseguir a los criminales en Vietnam.
Todo el equipo detrás de estas estafas cripto en redes sociales sigue en libertad. La orden judicial solo nombra a tres miembros, pero dice que hay “otros no nombrados” involucrados. El año pasado, la Fiscal General James prometió tomar medidas enérgicas contra los criminales cripto, y esta red de estafas en redes sociales ciertamente califica.
James ha sido una oponente de larga data de las políticas pro-cripto, y ha continuado su oposición vocal durante el segundo mandato de Trump. Esta postura puede ponerla en desacuerdo con los funcionarios de la ciudad de vez en cuando, pero la operación de hoy trabajó con al menos otras tres agencias.
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