La cooperación entre Panamá e Italia ha dado un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero digital. Recientemente, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y representantes de la embajada de Italia anunciaron una alianza estratégica para combatir los delitos financieros que involucran activos digitales.
Esta colaboración tiene como objetivo detectar y prevenir el blanqueo de dinero a través de criptomonedas y otras estructuras legales sofisticadas que facilitan el crimen organizado. Durante un foro con motivo del 30 aniversario de la UAF, expertos alertaron sobre el aumento de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y otros delitos financieros, donde las criptomonedas están desempeñando un papel central.
Panamá e Italia combatirán los ilícitos con criptomonedas
Las mafias y organizaciones criminales han comenzado a utilizar las criptomonedas, junto con bienes y estructuras legales complejas, para ocultar el origen ilícito de los fondos. Uno de los aspectos más destacados fue la intervención de Michele Carbone, director de la Dirección Investigativa Antimafia de Italia, quien subrayó que un alto porcentaje de los bienes incautados no se logran recuperar.
Este fenómeno se debe en parte a la opacidad de las transacciones con criptoactivos y a las dificultades para rastrear a los usuarios detrás de las carteras de criptomonedas. A pesar de que las blockchains son públicas en su mayoría, la falta de identificación de los usuarios sigue siendo un desafío importante en la lucha contra el crimen.
Las criptomonedas están permitidas en Panamá y se están utilizando activamente en diversas actividades. Desde que la capital panameña habilitó el pago de impuestos con criptomonedas, el país ha atraído a numerosas empresas del ecosistema cripto. De hecho, el exchange WazirX de India trasladó sus operaciones a Panamá debido a las crecientes presiones regulatorias en Singapur.
Lo anterior subrayó cómo Panamá está emergiendo como un hub para el uso y comercio de criptomonedas en la región. Además, el gobierno panameño ha comenzado a explorar la posibilidad de integrar más soluciones basadas en blockchain en la administración pública, lo que podría revolucionar la transparencia y eficiencia de diversos servicios gubernamentales.
¿Se pueden usar las criptomonedas en Panamá?
Bitcoin está disponible en Panamá y se puede utilizar para realizar diversas transacciones, como el pago de impuestos. El país ha mostrado un enfoque progresivo hacia la adopción de criptomonedas, permitiendo que empresas y ciudadanos utilicen Bitcoin y otras criptomonedas como un medio de pago legítimo.
Este paso es parte de un esfuerzo más amplio para modernizar el sistema financiero y atraer inversiones extranjeras en el sector tecnológico. Lamentablemente, Panamá no está exento de los ilícitos relacionados con las criptomonedas.
Al igual que en otras partes del mundo, las organizaciones criminales están utilizando criptoactivos para lavar dinero y financiar actividades ilegales, como el narcotráfico. Las autoridades panameñas, en colaboración con Italia, están trabajando para detectar y prevenir estos delitos, implementando medidas de monitoreo más estrictas sobre las transacciones digitales.
Las criptomonedas están ganando terreno en Panamá, con medidas como la aceptación de pagos de impuestos en Bitcoin y Ethereum. Esto está posicionando al país como un referente en la adopción de criptoactivos en Latinoamérica. Esos son buenas noticias para exchanges como WazirX, quien enfrentó presiones regulatorias en Singapur. Eso llevó a la prohibición temporal de sus operaciones hasta obtener una licencia de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).
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