Las firmas Tether y Tron, en colaboración con TRM Labs, congelaron más de USD 250 millones en criptoactivos vinculados a actividades criminales. Esta fue una de las operaciones más significativas contra el delito financiero en el ecosistema blockchain en 2025.
El operativo se centró en el rastreo y bloqueo de fondos asociados a delitos como lavado de dinero, estafas de inversión y fraudes transnacionales.
Según datos oficiales, cerca de USD 56 millones estaban vinculados a esquemas de blanqueo de capitales, mientras que otros USD 36 millones provenían de estafas de inversión. La unidad también frustró recientemente una estafa tipo “pig butchering”, al congelar cerca de USD 6 millones en ganancias ilícitas.
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Actores unidos en contra de los crímenes digitales
La acción fue liderada por la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) una iniciativa creada en septiembre de 2024 para combatir el uso ilícito de criptomonedas. Dicha unidad contó con la colaboración de emisores de stablecoins, redes blockchain y expertos en análisis forense digital.
A estos actores se les sumó Binance, una de las principales exchange de criptomonedas, con el fin de ampliar el alcance de la iniciativa y fortalecer la respuesta ante actividades sospechosas en el ecosistema.
El éxito de la T3 FCU fue posible gracias a la cooperación con agencias de seguridad internacionales, que utilizaron los datos proporcionados por la unidad para avanzar en investigaciones sobre redes criminales en cinco continentes.
“Congelar más de USD 250 millones en activos ilícitos en menos de un año es un testimonio poderoso de lo que es posible cuando la industria se une con un objetivo común,” celebró Paolo Ardoino, CTO de Tether.
¿En qué consiste “congelar” criptomonedas ilícitas?
El término “congelar” en el contexto de criptomonedas hace referencia al bloqueo del movimiento de fondos en direcciones específicas para combatir actividades ilícitas. Para ello utiliza herramientas técnicas y colaboración con autoridades.
Es una práctica clave y frecuente en la lucha contra el crimen financiero en Blockchain, aunque no está exenta de controversias.
En el caso de Tether, al ser una entidad centralizada, tiene la capacidad de bloquear fondos de USDT en direcciones en caso de investigaciones criminales, o si una autoridad internacional lo solicita bajo sospecha por uso indebido.
En mayo, un análisis de AMLBot estimó que Tether permitió el lavado de activos por más de USD 78 millones debido a un retraso en su sistema de congelamiento.
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