Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Rowland Marcus Andrade, fundador de AML Bitcoin, por un esquema de fraude que involucró 10 millones de USD. Un tribunal lo condenó a 84 meses de prisión después de un juicio de cinco semanas que concluyó en marzo de 2025. Andrade comenzará a cumplir su condena el 31 de octubre de este año.
Según los fiscales federales, Andrade engañó a los inversores presentando información falsa sobre las capacidades del token AML Bitcoin. Incluso llegó a afirmar que la Autoridad del Canal de Panamá adoptaría la criptomoneda para los pagos de transporte, pero dicho acuerdo nunca existió. Estas falsas promesas llevaron a numerosos inversores a creer que estaban financiando una tecnología innovadora contra el lavado de dinero.
En nombre del desarrollo del proyecto, Andrade desvió más de 2 millones de USD de los fondos de los inversores para gastos personales. Compró dos propiedades en Texas y vehículos de lujo, mientras blanqueaba el dinero a través de una red de cuentas bancarias. Además de la prisión, Andrade enfrentará tres años de libertad condicional, y en septiembre se llevará a cabo una audiencia para definir el valor final de la restitución y la pérdida de bienes.
Las investigaciones estuvieron a cargo del FBI y del IRS, mientras que la acusación fue llevada a cabo por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y la División Criminal del Departamento de Justicia. El fiscal Craig Missakian afirmó que Andrade hizo «una falsa alegación tras otra» para crear la ilusión de un negocio legítimo.
El FBI intensifica acciones contra crímenes financieros que involucran Bitcoin
El FBI también anunció recientemente la incautación de más de 20 Bitcoins, valorados en unos 2,4 millones de USD, vinculados a un afiliado de ransomware llamado «Hors». Este grupo, supuestamente relacionado con la banda Chaos, realizó ataques contra empresas en el Distrito Norte de Texas.
La agencia destacó que la incautación forma parte de los esfuerzos continuos para combatir los esquemas de ransomware y proteger a los inversores de los crímenes financieros. Según informó el FBI en Dallas, más de 1,7 millones de USD en criptomonedas fueron confiscados en abril, pero el Departamento de Justicia presentó ahora la solicitud de confiscación civil para retener los activos permanentemente.
Mientras los reguladores e investigadores intensifican la vigilancia, el mercado de criptomonedas muestra signos de corrección tras largos períodos de alzas. La capitalización de mercado cayó ligeramente a 3,87 billones de USD, pero Bitcoin sigue acumulando una valorización del 10% en los últimos 30 días, cotizándose a un promedio de 118.037 USD.
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