Las autoridades federales de los Estados Unidos estarían investigando a Tether por sospecha de violación de sanciones y reglas de lavado de dinero, según informes.
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El Gobierno de Estados Unidos estaría investigando a Tether, según informes
La investigación versa en torno a posibles violaciones de sanciones y reglas de lavado de dinero
Las autoridades también quieren saber si USDT se ha empleado para actividades delictivas
Las autoridades federales de los Estados Unidos aparentemente están investigando a Tether, la compañía detrás de la stablecoin más grande del mundo por capitalización de mercado, USDT.
De acuerdo con un informe de Wall Street Journal publicado este viernes, que cita a personas familiarizadas con el tema, el gobierno estadounidense estaría investigando a la emisora de USDT por posibles violaciones de sanciones y reglas contra el lavado de dinero.
La investigación criminal, dirigida por fiscales de la oficina de abogados de Manhattan en Estados Unidos, está analizando si la moneda digital de Tether, con paridad en el dólar estadounidense, ha sido utilizada por terceros para financiar actividades ilegales como el tráfico de drogas, el terrorismo y la piratería, o lavar los ingresos generados por ellos, según el informe.
Esta no es la primera vez que surgen informes sobre investigaciones a Tether en los Estados Unidos. En 2021, Bloomberg reportó que los ejecutivos de Tether estarían bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. por sospecha de fraude bancario.
Más recientemente, en mayo de este año, volvieron a aparecer rumores de una investigación federal cuando el principal directivo de Ripple, Brad Garlinghouse, dijo públicamente que el gobierno estadounidense iba tras Tether; un informe que en su momento el CEO de la compañía, Paolo Ardoino, rechazó contundentemente.
Ardoino abordó el último reportaje de Wall Street Journal rechazando las aseveraciones.
“Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos rumores. Punto final“, escribió el CEO en una publicación en su cuenta oficial de X.
As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) October 25, 2024
La noticia sobre la presunta investigación federal contra Tether se produce días después de que Ardoino hablara públicamente en un evento sobre el compromiso de la emisora de USDT en la transparencia de sus operaciones, enfatizando en la importancia del cumplimiento normativo y detallando algunas de las medidas que está tomando la empresa en esta materia.
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Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
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