La billetera con el USDT congelado está vinculada a una trama de blanqueo de capital robado a la plataforma DMM Bitcoin. Lazarus Group habría lavado los fondos a través de un exchange en Camboya.
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Tether congeló una billetera con USD $29,6 millones en USDT
Esta billetera guarda relación con la organización criminal Lazarus Group
Los fondos provienen del hackeo contra DMM Bitcoin, y se habrían lavado a través de Huione Guarantee
Tether colabora desde hace tiempo con las autoridades para evitar el uso de USDT en actividades delictivas
La empresa emisora de la stablecoin USDT, Tether, congeló este finde semana unos USD $29,6 millones en una dirección vinculada a Lazarus Group, la organización de hackers asociada al gobierno de Corea del Norte.
Los fondos relacionados con DMM Bitcoin
La información la compartió el analista ZachXBT, quien publicó un informe muy detallado a través de su cuenta de X. Allí detalló que buena parte de los fondos alojados en ese monedero congelado por Tether están vinculados al hackeo a la plataforma japonesa DMM Bitcoin, los cuales luego fueron a dar a un exchange camboyano conocido como Huione Guarantee, el cual se ha utilizado para legitimar fondos provenientes de ataques y otros delitos.
Según detalló ZachXBT, al menos unos USD $14 millones alojados en dicha billetera derivan del robo a DMM Bitcoin, el cual fue presuntamente perpetrado por hackers de Lazarus Group. El investigador alegó que dicha organización podría estar tras el ataque dados los modus operandi empleados, así como ciertos datos fuera de la red:
“La ruta de lavado de fondos transferidos a Huione desde el hackeo de DMM Bitcoin se puede resumir de la siguiente manera: 1) Depositar BTC en el mezclador desde el hackeo 2) Retirar BTC del mezclador 3) Puentear fondos de Bitcoin a Ethereum o Avalanche a través de THORChain, Threshold, puente Avalanche 4) Intercambiar por USDT y puentear a Tron a través de SWFT 5) Transferir USDT a Huione”, describió ZachXBT.
3/4 The laundering path for funds transferred to Huione from the DMM Bitcoin hack can be summarized as:
1) Deposit BTC to mixer from the hack
2) Withdraw BTC from mixer
3) Bridge funds from Bitcoin to Ethereum or Avalanche via THORChain, Threshold, Avalanche bridge
4) Swap for…
— ZachXBT (@zachxbt) July 14, 2024
El enfoque de Tether
De vuelta con Tether, la inhabilitación de los fondos alojados en esa billetera hacen parte de las medidas tomadas por la compañía para frenar el uso de USDT en actividades ilícitas.
El acto de congelar fondos consiste en marcar las billeteras asociadas en su lista negra, con lo cual los propietarios no podrán mover ni utilizar esos activos. La compañía ha colaborado en investigaciones con distintas agencias de seguridad, apoyando en las investigaciones y cortando caminos a los responsables para el uso de USDT vinculado a robos y estafas.
Actualmente la compañía tiene bloqueadas direcciones señaladas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), esto como parte de los esfuerzos por acogerse a los dictámenes regulatorios. También ha tomado medidas similares con monederos que hayan hecho parte de ataques de gran escala.
Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
Imagen de Unsplash, editada con Canva
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