En un incidente extraño, Christian “Daytwo” Nieves logró estafar 4 millones de dólares a una serie de víctimas haciéndose pasar por el soporte de Coinbase. Luego perdió la gran mayoría de estos fondos para alimentar su hábito de juego.
El investigador cripto ZachXBT destacó la falta de profesionalismo de esta operación, que dejó una montaña de evidencia incriminatoria. No obstante, Nieves fue objetivamente bastante exitoso en engañar a sus objetivos.
¿Qué son las estafas de suplantación de Coinbase?
ZachXBT, uno de los mayores investigadores de la industria, ha estado siguiendo esta compleja operación de estafa durante varios meses. En un reciente hilo en redes sociales, detalló los métodos utilizados en esta estafa de suplantación de Coinbase. El estafador “Daytwo” logró robar 240,000 dólares a un objetivo en 2024, lo que permitió a ZachXBT trazar todo su patrón de lavado de dinero.
En los últimos meses, una epidemia de estafas ha tenido como objetivo a los clientes de Coinbase. El propio ZachXBT identificó 6,5 millones de dólares robados por ladrones que se hacían pasar por el soporte de Coinbase el pasado noviembre.
Para febrero, estimó que 150 millones de dólares habían sido robados en estafas similares de suplantación. El exchange sufrió una importante filtración de datos el mes pasado, posiblemente facilitando más delitos. Comparado con muchos de sus objetivos habituales, ZachXBT mostró un sorprendente desprecio abierto por Daytwo.
Pudo determinar el nombre real del estafador de Coinbase (Christian Nieves) e incluso obtuvo una foto de su licencia de conducir. El hecho de que Nieves lo provocara persistentemente durante la investigación no ayudó a esta percepción.
Además, Nieves logró perder casi todas sus ganancias mal habidas en juegos de azar, relojes caros, servicio de botellas, etc. Adicionalmente, su hábito de juego se convirtió en un problema serio, lo que le llevó a evitar pagar a sus cómplices porque perdió su parte de los robos en casinos.
En general, el tono predominante fue de sorpresa de que una operación tan amateur pudiera resultar tan exitosa. ZachXBT incluso encontró grabaciones de Nieves discutiendo sus operaciones de lavado de dinero en cámara. Hay una montaña de evidencia incriminatoria de que Nieves llevó a cabo estas estafas de Coinbase:
“Es raro ver a un estafador de ingeniería social con tan descarado desprecio por ocultar su identidad mientras presume fondos robados en todas las redes sociales. Es un caso bastante fácil para que las fuerzas del orden lo persigan. Lamentablemente, cualquier recuperación para las víctimas probablemente sea una pequeña cantidad, dado que los fondos se jugaron en su mayoría después de los robos”, afirmó ZachXBT.
Las estafas de suplantación de Coinbase están en aumento, y Nieves no empleó mucha habilidad técnica para engañar a sus objetivos. Los datos de usuario filtrados están fácilmente disponibles, y utilizó la ingeniería social para engañar a los usuarios y que transfirieran sus fondos a monederos comprometidos.
Aparentemente, Nieves logró defraudar al menos a 30 usuarios de Coinbase de esta manera, principalmente usando astucia. Todo esto es para decir que estamos ciertamente en un “superciclo de crímenes cripto” en este momento. Los usuarios de criptomonedas deben permanecer vigilantes, ya que crímenes como este pueden generar millones.
Los hacks sofisticados son muy peligrosos, pero las torpes estafas de ingeniería social pueden vaciar tus monederos con la misma facilidad.
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