La medida se enmarca en esfuerzos por parte del gobierno local para frenar el uso de criptomonedas en actividades delictivas, ahora contemplando el frente de las transacciones internacionales.
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Gobierno surcoreano exigirá a empresas reportar transacciones internacionales con criptomonedas
Estas deberán ser reportadas mensualmente ante el Banco de Corea
La información será empleada por distintas entidades para detectar operaciones sospechosas
La nueva medida se enmarca en los esfuerzos por hacer mayor vigilancia a las operaciones con criptomonedas
El gobierno de Corea del Sur contempla solicitar a las empresas que manejan transacciones internacionales con criptomonedas reportarlas debidamente ante las autoridades, esto para frenar el uso de dichos activos en posibles actividades delictivas.
Nuevas reglas para empresas que operan con criptomonedas
De acuerdo con reportes locales, reseñados por The Block, la medida constituye un esfuerzo por intensificar las regulaciones locales aplicables a las criptomonedas, por lo que ahora estas empresas que facilitan operaciones internacionales con criptomonedas deberán registrarse ante las instancias pertinentes, así como presentar reportes mensuales con detalles de dichas transacciones ante el Banco de Corea.
Al respecto, el ministro de economía y finanzas del país, Choi Sang-mok, informó que el ministerio modificará algunas disposiciones contempladas en la Ley de Transacciones de Divisas, esto para establecer las bases legales de las nuevas normativas. Entre estas, presentará definiciones aplicables a los activos virtuales, así como para los operadores autorizados, separando estos aspectos del sector de las divisas, medios de pago en el extranjero y transacciones de capitales, para lo cual se creará una nueva categoría.
De esta manera, los datos de las operaciones reportadas por las empresas serán monitoreados por los reguladores tributarios, aduaneros, financieros y de finanzas internacionales. El objetivo es identificar y rastrear transacciones ilegales, empleando esta información para las investigaciones respectivas.
Endurecimiento de las regulaciones
Esta nueva medida se produce en el marco del endurecimiento de las regulaciones aplicables a las criptomonedas a nivel local, con las cuales el gobierno y las autoridades plantean hacer estrecho seguimiento a las operaciones con estos activos, para evitar delitos de naturaleza financiera.
A mediados de año entró en vigencia la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, oficialmente aprobada por Corea del Sur el pasado 18 de julio de 2023, esto tras cumplirse el período de gracia de un año para afinar detalles.
Dicha ley contempla normas para evitar la manipulación del mercado, el comercio ilegal y otras infracciones con activos digitales que pueden dar lugar a sanciones penales o multas, según la gravedad del delito.
Es esta normativa también introduce sanciones más severas para los actores que cometan crímenes relacionados con criptomonedas, incluida la posibilidad de sentencia de cárcel de por vida.
Mientras Corea del Sur establece un abordaje legal para las criptomonedas, el país no parece ir muy de la mano con el lanzamiento de fondos de inversión basados en activos digitales. Meses atrás, el Instituto de Finanzas del país alegó que los ETF Bitcoin podrían traer más problemas que beneficios para la economía local, por lo que no considera que sea buena idea que estos productos lleguen al mercado.
Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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